調查局航調處今天會同桃園、台北、新北市調處及財政部關務署台北關、台中關、航警局安檢大隊等,共同破獲以印尼籍華人張姓男子為首的地下通匯集團,並搜索地下帳房、印尼商店等7處所。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/破獲地下通匯集團-機場攔截3千萬-085843680.html

(中央社記者廖壬楷台中3日電)調查局航業調查處今天破獲一個以張姓男子為首的地下通匯集團,並在機場攔截夾帶現金闖關出境的4名嫌犯,查獲現金新台幣3000多萬元。

?a href="http://loan.seotopsoft.com/">信用貸款z調初步調查,張男利用這種方式,從102年起夾帶現鈔金額高達70億元以上。全案訊後依違反銀行法移送偵辦。1040803

此外,同步在桃園機場、台中航空站等處逮捕正要夾帶現金闖關出境的4名嫌犯,查獲現金3370萬1000元,並傳喚張男等9人到案。

檢調查出,印尼籍華人張男於民國102年間取得中華民國國籍後,即成立多家印尼商店,並吸收北、中部數十家印尼商店業者擔任下線,協助收取在台印尼勞工現金,再指示多名台籍、印尼籍人士利用託運行李方式,將錢夾藏於馬克杯、手套、布鞋、鉛筆盒等,躲避海關檢查闖關出境。

內容來自YAHOO新聞

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負債整合破獲地下通匯集團 機場攔截3千萬


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